Quy ??nh ny ?ang ???c Ngn hng Nh n??c so?n th?o, nh?m gim st cc giao d?ch l?n, ph?c v? cho cng tc phng ch?ng r?a ti?n. Thng tin trn ???c ng Nguy?n V?n Ng?c - C?c tr??ng C?c phng, ch?ng r?a ti?n thu?c C? quan thanh tra gim st Ngn hng Nh n??c cho bi?t trong bu?i ph? bi?n ki?n th?c v? Phng ch?ng r?a ti?n ngy 28/8. ng Ng?c cho hay, trong th?i gian t?i, cc giao d?ch mua vng t? 300 tri?u ??ng tr? ln s? ph?i xu?t trnh ch?ng minh nhn dn. V? pha ng??i bn, doanh nghi?p s? ph?i ghi l?i c? th? thng tin c?a ng??i ?i mua. ??i di?n C?c phng, ch?ng r?a ti?n cho bi?t, quy ??nh ny ?ang ???c Ngn hng Nh n??c ti?n hnh so?n th?o ??a vo d? th?o, thu?c k? ho?ch gim st cc giao d?ch l?n v phng ch?ng r?a ti?n. Cc giao d?ch mua vng t? 300 tri?u ??ng tr? ln s? ph?i xu?t trnh ch?ng minh th?. ?nh: Anh Qun Tr??c ?, Ngn hng Nh n??c c?ng yu c?u cc t? ch?c tn d?ng v doanh nghi?p ???c php mua bn vng mi?ng ph?i bo co giao d?ch hng ngy. Cc ??u m?i kinh doanh vng ph?i tuy?t ??i ch?p hnh quy ??nh v? ch? ?? ha ??n, ch?ng t?, nh?t l v?i cc giao d?ch c gi tr? l?n. Trong nh?ng n?m tr? l?i ?y, Ngn hng Nh n??c ? t?ng c??ng cc bi?n php nh?m phng ch?ng r?a ti?n. ??u tu?n, c? quan ny cho bi?t trong n?m 2012 ? pht hi?n nhi?u "giao d?ch ?ng ng?" v?i t?ng s? ti?n kho?ng 51.000 t? ??ng. Ngn hng Nh n??c c?ng ? g?i bo co chuy?n c? quan cng an, thanh tra chuyn ngnh v? cc giao d?ch ny. Chia s? v?i bo ch v? cc giao d?ch ny, ng Nguy?n V?n Ng?c cho bi?t hi?n ch?a th? ?nh gi m?c ?? r?a ti?n c?a Vi?t Nam ? l?nh v?c no nhi?u h?n do kh thu th?p ch?ng c? ?? k?t t?i cc giao d?ch. Trn th?c t?, h?u h?t cc bo co v? giao d?ch r?a ti?n ? Vi?t Nam ??u do cc ngn hng th??ng m?i bo co ln. ? cc l?nh v?c khc v d? nh? b?t ??ng s?n, c? quan ch?c n?ng ? ?o t?o v? r?a ti?n nh?ng ng Ng?c cho bi?t, d c ?o t?o nh?ng cc nhn vin giao d?ch b?t ??ng s?n v?n ch?a c nhi?u kinh nghi?m ?? pht hi?n. C?c tr??ng C?c phng ch?ng r?a ti?n cho bi?t, vo cu?i thng 10, B? Cng An s? ban hnh khung php l ??y ?? ?? phong t?a cc qu? ???c s? d?ng c nghi v?n lin quan t?i r?a ti?n. Vnexpress |
